Âè çíàõîäèòåñü íà: Ãîëîâíà / Íîâèíè /


22.03.2018


Ïðîåêòè ð³øåíü ç ïèòàíü, âêëþ÷åíèõ äî ïîðÿäêó äåííîãî Çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â

Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ» 

 Ïðîåêò ïîðÿäêó äåííîãî òà ïðîåêòè ð³øåíü ç ïèòàíü ïîðÿäêó äåííîãî

 1.  Îáðàííÿ ÷ëåí³â ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿ Çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â ÏðÀÒ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ» (äàë³ – Òîâàðèñòâî), ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü ÷ëåí³â ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿.

Ïðîåêò ð³øåííÿ:

1.Îáðàòè ë³÷èëüíó êîì³ñ³þ ó ñêëàä³: ãîëîâà ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿ – Áîðèñþê Þë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, ÷ëåíè ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿: Êó÷åð Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, Á³ëÿâñüêà ßíà Þð³¿âíà. 

2.Ïðèïèíèòè ïîâíîâàæåííÿ ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿ ó ñêëàä³: ãîëîâà ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿ – Áîðèñþê Þë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, ÷ëåíè ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿: Êó÷åð Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, Á³ëÿâñüêà ßíà Þð³¿âíà ç ìîìåíòó çàêðèòòÿ äàíèõ Çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â Òîâàðèñòâà.

 2.  Ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ Çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â Òîâàðèñòâà.

Ïðîåêò ð³øåííÿ:

1. ϳäòâåðäèòè ïîâíîâàæåííÿ ãîëîâè Çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â – Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ Ìåëåñèêà Ñåðã³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à òà ñåêðåòàðÿ Çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â – Êë³ìîâñüêî¿ Ìàðèíè ³òà볿âíè, óïîâíîâàæåíèõ ð³øåííÿì Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà (ïðîòîêîë â³ä 26 ëþòîãî 2018 ð.).

2. Äëÿ ïðîâåäåííÿ Çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â âñòàíîâèòè íàñòóïíèé ðåãëàìåíò:

  • äëÿ äîïîâ³ä³ ïî ïèòàííþ «Çâ³ò Ïðàâë³ííÿ ïðî ðåçóëüòàòè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà çà 2017 ð³ê òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ çà íàñë³äêàìè ðîçãëÿäó çâ³òó Ïðàâë³ííÿ Òîâàðèñòâà» – äî 20 õâèëèí;
  • äëÿ äîïîâ³ä³ ïî óñ³õ ïèòàííÿõ ïîðÿäêó äåííîãî – äî 10 õâèëèí;
  • óñ³ ïèòàííÿ äî äîïîâ³äà÷³â íàäàþòüñÿ ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ ³ç çàçíà÷åííÿì ïð³çâèùà (íàéìåíóâàííÿ) àêö³îíåðà òà ê³ëüêîñò³ íàëåæíèõ éîìó àêö³é;
  • â³äïîâ³ä³ ïî çàïèòàííÿõ – äî 10 õâèëèí.

3. Ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ç ïèòàííÿ îãîëîøåííÿ ïåðåðâè ó õîä³ Çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â òà çì³íè ÷åðãîâîñò³ ðîçãëÿäó ïèòàíü ïîðÿäêó äåííîãî â³äáóâàºòüñÿ Çàãàëüíèìè çáîðàìè àêö³îíåð³â ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, øëÿõîì ï³äíÿòòÿ ìàíäàò³â. 

 3.  Çâ³ò Ïðàâë³ííÿ ïðî ðåçóëüòàòè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà çà 2017 ð³ê òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ çà íàñë³äêàìè ðîçãëÿäó çâ³òó Ïðàâë³ííÿ Òîâàðèñòâà.

Ïðîåêò ð³øåííÿ:

Çâ³ò Ïðàâë³ííÿ ïðî ðåçóëüòàòè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà çà 2017 ð³ê çàòâåðäèòè.

 4.  Çâ³ò Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà çà 2017 ð³ê òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ çà íàñë³äêàìè ðîçãëÿäó çâ³òó Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà.

Ïðîåêò ð³øåííÿ:

Çâ³ò Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà çà 2017 ð³ê çàòâåðäèòè.

 5.  Çâ³ò Ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ Òîâàðèñòâà çà 2017 ð³ê. Çàòâåðäæåííÿ çâ³òó òà âèñíîâê³â Ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ Òîâàðèñòâà òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ çà íàñë³äêàìè ðîçãëÿäó çâ³òó Ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ Òîâàðèñòâà.

Ïðîåêò ð³øåííÿ:

Çâ³ò Ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ Òîâàðèñòâà ïðî ïðîâåäåíó ðîáîòó â 2017 ðîö³ òà âèñíîâîê Ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ ùîäî ð³÷íîãî çâ³òó òà áàëàíñó Òîâàðèñòâà çà 2017 ð³ê çàòâåðäèòè. 

 6. Çàòâåðäæåííÿ ð³÷íîãî çâ³òó Òîâàðèñòâà çà 2017 ð³ê.

Ïðîåêò ð³øåííÿ:

Çàòâåðäèòè ð³÷íèé çâ³ò Òîâàðèñòâà çà 2017 ð³ê (â ò.÷. áàëàíñ, çâ³ò ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè, çâ³ò ïðî âëàñíèé êàï³òàë, çâ³ò ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â, ïðèì³òêè äî çâ³òó).

 7.  Ðîçïîä³ë ïðèáóòêó òà çáèòê³â Òîâàðèñòâà.

Ïðîåêò ð³øåííÿ:

Ó çâ’ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ ÷èñòîãî ïðèáóòêó çà ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà ó 2017 ðîö³ ðîçïîä³ë ïðèáóòêó íå çä³éñíþâàòè. Çáèòîê Òîâàðèñòâà çà ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³ ó 2017 ðîö³ ïîêðèòè çà ðàõóíîê ïðèáóòêó ìàéáóòí³õ ïåð³îä³â.

 8.  Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòóòó Òîâàðèñòâà.

Ïðîåêò ð³øåííÿ:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ», âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿.

2. Çàòâåðäèòè íîâó ðåäàêö³þ Ñòàòóòó ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ». 

3. Äîðó÷èòè Ãîëîâ³ Ïðàâë³ííÿ Òîâàðèñòâà ï³äïèñàòè íîâó ðåäàêö³þ Ñòàòóòó ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ» òà çä³éñíèòè âñ³ íåîáõ³äí³ ä³¿ äëÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ íîâî¿ ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ» ç ïðàâîì ïåðåäîðó÷åííÿ.

 9.  Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî âíóòð³øí³õ ïîëîæåíü Òîâàðèñòâà.

Ïðîåêò ð³øåííÿ:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî Çàãàëüí³ çáîðè àêö³îíåð³â ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ», Ïîëîæåííÿ ïðî Íàãëÿäîâó ðàäó ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ», Ïîëîæåííÿ ïðî Ïðàâë³ííÿ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ» òà Ïîëîæåííÿ ïðî Ðåâ³ç³éíó êîì³ñ³þ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ», âèêëàâøè ¿õ â íîâ³é ðåäàêö³¿.

2. Çàòâåðäèòè íîâ³ ðåäàêö³¿ Ïîëîæåííÿ ïðî Çàãàëüí³ çáîðè àêö³îíåð³â ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ», Ïîëîæåííÿ ïðî Íàãëÿäîâó ðàäó ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ», Ïîëîæåííÿ ïðî Ïðàâë³ííÿ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ» òà Ïîëîæåííÿ ïðî Ðåâ³ç³éíó êîì³ñ³þ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ» òà ââåñòè â ä³þ ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ íîâî¿ ðåäàêö³¿ ñòàòóòó ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ».

3. Äîðó÷èòè Ãîëîâ³ Ïðàâë³ííÿ Òîâàðèñòâà ï³äïèñàòè íîâ³ ðåäàêö³¿ Ïîëîæåííÿ ïðî Çàãàëüí³ çáîðè àêö³îíåð³â ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ», Ïîëîæåííÿ ïðî Íàãëÿäîâó ðàäó ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ», Ïîëîæåííÿ ïðî Ïðàâë³ííÿ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ» òà Ïîëîæåííÿ ïðî Ðåâ³ç³éíó êîì³ñ³þ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ». 

 10.  Ïðî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü ÷ëåí³â Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà.

Ïðîåêò ð³øåííÿ:

Ç ìîìåíòó ðåºñòðàö³¿ íîâî¿ ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ», ïðèïèíèòè ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåí³â Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà ó ïîâíîìó ñêëàä³.

 11.  Îáðàííÿ ÷ëåí³â Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà.

Ïðîåêò ð³øåííÿ:

1. Îáðàòè ÷ëåíàìè Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà:

  1. Ïàñòóõ Îëüãó Ìèêîëà¿âíó; 
  2. Þðêîâó Îëåíó ³êòîð³âíó; 
  3. Ãðèá Ñâ³òëàíó Ãðèãîð³âíó; 

2. Ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåí³â Íàãëÿäîâî¿ ðàäè ä³éñí³ ç ìîìåíòó ðåºñòðàö³¿ íîâî¿ ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ». 

 12.  Çàòâåðäæåííÿ óìîâ äîãîâîð³â, ùî óêëàäàòèìóòüñÿ ç Ãîëîâîþ òà ÷ëåíàìè Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà, âñòàíîâëåííÿ ðîçì³ðó ¿õ âèíàãîðîäè, îáðàííÿ îñîáè, ÿêà óïîâíîâàæóºòüñÿ íà ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â ç Ãîëîâîþ òà ÷ëåíàìè Íàãëÿäîâî¿ ðàäè.

Ïðîåêò ð³øåííÿ:

1. Çàòâåðäèòè óìîâè äîãîâîð³â, ùî óêëàäàòèìóòüñÿ ç Ãîëîâîþ òà ÷ëåíàìè Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà.

2. Âñòàíîâèòè ðîçì³ð âèíàãîðîäè êîæíîìó ÷ëåíó Íàãëÿäîâî¿ ðàäè ó ðîçì³ð³ 0 ãðí. íà ì³ñÿöü (áåçîïëàòíî).

3. Îáðàòè Ãîëîâó Ïðàâë³ííÿ Òîâàðèñòâà (àáî îñîáó, ÿêà âèêîíóº éîãî îáîâ’ÿçêè àáî îô³ö³éíî çàì³ùóº ó ðàç³ éîãî òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³) îñîáîþ, ÿêà óïîâíîâàæóºòüñÿ íà ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â ç Ãîëîâîþ òà ÷ëåíàìè Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà.

  

Ïðàâë³ííÿ ÏðÀÒ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ» 


á³ëüøå íîâèí

13.10.2020
Øàíîâí³ êðåäèòîðè ÏðÀÒ "ÊÌÔÁ"
ÏβÄÎÌËÅÍÍß êðåäèòîðàì ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊŠ̲ÆÍÀÐÎÄÍÅ Ô²ÍÀÍÑÎÂÅ ÁÞÐλ (äàë³ – Òîâàðèñòâî) (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä çà ªÄÐÏÎÓ 20064500)   Ïîçà÷åðãîâèìè Çàãàëüíèìè çáîðàìè àêö³îíåð³â…
31.07.2020
Øàíîâí³ Ê볺íòè!
  Âèñëîâëþºìî Âàì ñâîþ ïîâàãó òà ïîâ³äîìëÿºìî, ùî ð³øåííÿì ïîçà÷åðãîâèõ  Çàãàëüíèõ çáîð³â (ïðîòîêîë â³ä 30.07.2020)…
27.12.2019
Øàíîâí³ ×ëåíè òà Ê볺íòè ÏðÀÒ «Êè¿âñüêà ì³æíàðîäíà ôîíäîâà á³ðæà»!
³òàºìî ç Íîâèì ðîêîì òà Ð³çäâîì Õðèñòîâèì! Áàæàºìî Ìèðó òà äîáðîáóòó, ùàñòÿ òà çäîðîâ’ÿ. Íåõàé ðàçîì ç Íîâèì ðîêîì ïðèéäå…
20.03.2019
Øàíîâí³ ×ëåíè, Ê볺íòè òà Àêö³îíåðè ÏðÀÒ «Êè¿âñüêà ì³æíàðîäíà ôîíäîâà á³ðæà»!
Øàíîâí³ ×ëåíè, Ê볺íòè òà Àêö³îíåðè ÏðÀÒ «Êè¿âñüêà ì³æíàðîäíà ôîíäîâà á³ðæà»!     Âèñëîâëþºìî Âàì ñâîþ ïîâàãó òà ïîâ³äîìëÿºìî,…
31.01.2019
ÊÀËÅÍÄÀÐÍÈÉ ÏËÀÍ ÐÎÇ̲ÙÅÍÍß ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯ ÏðÀÒ
ÊÀËÅÍÄÀÐÍÈÉ ÏËÀÍ ÐÎÇ̲ÙÅÍÍß ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯ ÏðÀÒ "ÊÌÔÁ"   ÂÈÄ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯ ÎвªÍÒÎÂÍÀ ÄÀÒÀ ÎÏÐÈËÞÄÍÅÍÍß Ðåãóëÿðíà ð³÷íà ³íôîðìàö³ÿ Äî 30.04.2019 ð. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ…