22.03.2018 Ïðîåêòè ð³øåíü ç ïèòàíü, âêëþ÷åíèõ äî ïîðÿäêó äåííîãî Çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³âÏðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ»Ïðîåêò ïîðÿäêó äåííîãî òà ïðîåêòè ð³øåíü ç ïèòàíü ïîðÿäêó äåííîãî1. Îáðàííÿ ÷ëåí³â ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿ Çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â ÏðÀÒ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ» (äàë³ – Òîâàðèñòâî), ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü ÷ëåí³â ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿. Ïðîåêò ð³øåííÿ: 1.Îáðàòè ë³÷èëüíó êîì³ñ³þ ó ñêëàä³: ãîëîâà ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿ – Áîðèñþê Þë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, ÷ëåíè ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿: Êó÷åð Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, Á³ëÿâñüêà ßíà Þð³¿âíà. 2.Ïðèïèíèòè ïîâíîâàæåííÿ ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿ ó ñêëàä³: ãîëîâà ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿ – Áîðèñþê Þë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, ÷ëåíè ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿: Êó÷åð Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, Á³ëÿâñüêà ßíà Þð³¿âíà ç ìîìåíòó çàêðèòòÿ äàíèõ Çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â Òîâàðèñòâà. 2. Ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ Çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â Òîâàðèñòâà. Ïðîåêò ð³øåííÿ: 1. ϳäòâåðäèòè ïîâíîâàæåííÿ ãîëîâè Çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â – Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ Ìåëåñèêà Ñåðã³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à òà ñåêðåòàðÿ Çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â – Êë³ìîâñüêî¿ Ìàðèíè ³òà볿âíè, óïîâíîâàæåíèõ ð³øåííÿì Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà (ïðîòîêîë â³ä 26 ëþòîãî 2018 ð.). 2. Äëÿ ïðîâåäåííÿ Çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â âñòàíîâèòè íàñòóïíèé ðåãëàìåíò:
3. Ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ç ïèòàííÿ îãîëîøåííÿ ïåðåðâè ó õîä³ Çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â òà çì³íè ÷åðãîâîñò³ ðîçãëÿäó ïèòàíü ïîðÿäêó äåííîãî â³äáóâàºòüñÿ Çàãàëüíèìè çáîðàìè àêö³îíåð³â ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, øëÿõîì ï³äíÿòòÿ ìàíäàò³â. 3. Çâ³ò Ïðàâë³ííÿ ïðî ðåçóëüòàòè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà çà 2017 ð³ê òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ çà íàñë³äêàìè ðîçãëÿäó çâ³òó Ïðàâë³ííÿ Òîâàðèñòâà. Ïðîåêò ð³øåííÿ: Çâ³ò Ïðàâë³ííÿ ïðî ðåçóëüòàòè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà çà 2017 ð³ê çàòâåðäèòè. 4. Çâ³ò Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà çà 2017 ð³ê òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ çà íàñë³äêàìè ðîçãëÿäó çâ³òó Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà. Ïðîåêò ð³øåííÿ: Çâ³ò Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà çà 2017 ð³ê çàòâåðäèòè. 5. Çâ³ò Ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ Òîâàðèñòâà çà 2017 ð³ê. Çàòâåðäæåííÿ çâ³òó òà âèñíîâê³â Ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ Òîâàðèñòâà òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ çà íàñë³äêàìè ðîçãëÿäó çâ³òó Ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ Òîâàðèñòâà. Ïðîåêò ð³øåííÿ: Çâ³ò Ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ Òîâàðèñòâà ïðî ïðîâåäåíó ðîáîòó â 2017 ðîö³ òà âèñíîâîê Ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ ùîäî ð³÷íîãî çâ³òó òà áàëàíñó Òîâàðèñòâà çà 2017 ð³ê çàòâåðäèòè. 6. Çàòâåðäæåííÿ ð³÷íîãî çâ³òó Òîâàðèñòâà çà 2017 ð³ê. Ïðîåêò ð³øåííÿ: Çàòâåðäèòè ð³÷íèé çâ³ò Òîâàðèñòâà çà 2017 ð³ê (â ò.÷. áàëàíñ, çâ³ò ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè, çâ³ò ïðî âëàñíèé êàï³òàë, çâ³ò ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â, ïðèì³òêè äî çâ³òó). 7. Ðîçïîä³ë ïðèáóòêó òà çáèòê³â Òîâàðèñòâà. Ïðîåêò ð³øåííÿ: Ó çâ’ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ ÷èñòîãî ïðèáóòêó çà ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà ó 2017 ðîö³ ðîçïîä³ë ïðèáóòêó íå çä³éñíþâàòè. Çáèòîê Òîâàðèñòâà çà ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³ ó 2017 ðîö³ ïîêðèòè çà ðàõóíîê ïðèáóòêó ìàéáóòí³õ ïåð³îä³â. 8. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòóòó Òîâàðèñòâà. Ïðîåêò ð³øåííÿ: 1. Âíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ», âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿. 2. Çàòâåðäèòè íîâó ðåäàêö³þ Ñòàòóòó ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ». 3. Äîðó÷èòè Ãîëîâ³ Ïðàâë³ííÿ Òîâàðèñòâà ï³äïèñàòè íîâó ðåäàêö³þ Ñòàòóòó ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ» òà çä³éñíèòè âñ³ íåîáõ³äí³ ä³¿ äëÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ íîâî¿ ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ» ç ïðàâîì ïåðåäîðó÷åííÿ. 9. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî âíóòð³øí³õ ïîëîæåíü Òîâàðèñòâà. Ïðîåêò ð³øåííÿ: 1. Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî Çàãàëüí³ çáîðè àêö³îíåð³â ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ», Ïîëîæåííÿ ïðî Íàãëÿäîâó ðàäó ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ», Ïîëîæåííÿ ïðî Ïðàâë³ííÿ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ» òà Ïîëîæåííÿ ïðî Ðåâ³ç³éíó êîì³ñ³þ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ», âèêëàâøè ¿õ â íîâ³é ðåäàêö³¿. 2. Çàòâåðäèòè íîâ³ ðåäàêö³¿ Ïîëîæåííÿ ïðî Çàãàëüí³ çáîðè àêö³îíåð³â ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ», Ïîëîæåííÿ ïðî Íàãëÿäîâó ðàäó ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ», Ïîëîæåííÿ ïðî Ïðàâë³ííÿ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ» òà Ïîëîæåííÿ ïðî Ðåâ³ç³éíó êîì³ñ³þ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ» òà ââåñòè â ä³þ ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ íîâî¿ ðåäàêö³¿ ñòàòóòó ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ». 3. Äîðó÷èòè Ãîëîâ³ Ïðàâë³ííÿ Òîâàðèñòâà ï³äïèñàòè íîâ³ ðåäàêö³¿ Ïîëîæåííÿ ïðî Çàãàëüí³ çáîðè àêö³îíåð³â ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ», Ïîëîæåííÿ ïðî Íàãëÿäîâó ðàäó ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ», Ïîëîæåííÿ ïðî Ïðàâë³ííÿ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ» òà Ïîëîæåííÿ ïðî Ðåâ³ç³éíó êîì³ñ³þ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ». 10. Ïðî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü ÷ëåí³â Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà. Ïðîåêò ð³øåííÿ: Ç ìîìåíòó ðåºñòðàö³¿ íîâî¿ ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ», ïðèïèíèòè ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåí³â Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà ó ïîâíîìó ñêëàä³. 11. Îáðàííÿ ÷ëåí³â Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà. Ïðîåêò ð³øåííÿ: 1. Îáðàòè ÷ëåíàìè Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà:
2. Ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåí³â Íàãëÿäîâî¿ ðàäè ä³éñí³ ç ìîìåíòó ðåºñòðàö³¿ íîâî¿ ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ». 12. Çàòâåðäæåííÿ óìîâ äîãîâîð³â, ùî óêëàäàòèìóòüñÿ ç Ãîëîâîþ òà ÷ëåíàìè Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà, âñòàíîâëåííÿ ðîçì³ðó ¿õ âèíàãîðîäè, îáðàííÿ îñîáè, ÿêà óïîâíîâàæóºòüñÿ íà ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â ç Ãîëîâîþ òà ÷ëåíàìè Íàãëÿäîâî¿ ðàäè. Ïðîåêò ð³øåííÿ: 1. Çàòâåðäèòè óìîâè äîãîâîð³â, ùî óêëàäàòèìóòüñÿ ç Ãîëîâîþ òà ÷ëåíàìè Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà. 2. Âñòàíîâèòè ðîçì³ð âèíàãîðîäè êîæíîìó ÷ëåíó Íàãëÿäîâî¿ ðàäè ó ðîçì³ð³ 0 ãðí. íà ì³ñÿöü (áåçîïëàòíî). 3. Îáðàòè Ãîëîâó Ïðàâë³ííÿ Òîâàðèñòâà (àáî îñîáó, ÿêà âèêîíóº éîãî îáîâ’ÿçêè àáî îô³ö³éíî çàì³ùóº ó ðàç³ éîãî òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³) îñîáîþ, ÿêà óïîâíîâàæóºòüñÿ íà ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â ç Ãîëîâîþ òà ÷ëåíàìè Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà.
Ïðàâë³ííÿ ÏðÀÒ «ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ» á³ëüøå íîâèí ![]() Øàíîâí³ êðåäèòîðè ÏðÀÒ "ÊÌÔÁ"
ÏβÄÎÌËÅÍÍß
êðåäèòîðàì
ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ
«ÊȯÂÑÜÊŠ̲ÆÍÀÐÎÄÍÅ Ô²ÍÀÍÑÎÂÅ ÁÞÐλ
(äàë³ – Òîâàðèñòâî)
(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä çà ªÄÐÏÎÓ 20064500)
Ïîçà÷åðãîâèìè Çàãàëüíèìè çáîðàìè àêö³îíåð³â… ![]() Øàíîâí³ Ê볺íòè!
Âèñëîâëþºìî Âàì ñâîþ ïîâàãó òà ïîâ³äîìëÿºìî, ùî ð³øåííÿì ïîçà÷åðãîâèõ Çàãàëüíèõ çáîð³â (ïðîòîêîë â³ä 30.07.2020)… ![]() Øàíîâí³ ×ëåíè òà Ê볺íòè ÏðÀÒ «Êè¿âñüêà ì³æíàðîäíà ôîíäîâà á³ðæà»!
³òàºìî ç Íîâèì ðîêîì òà гçäâîì Õðèñòîâèì! Áàæàºìî Ìèðó òà äîáðîáóòó, ùàñòÿ òà çäîðîâ’ÿ. Íåõàé ðàçîì ç Íîâèì ðîêîì ïðèéäå… ![]() Øàíîâí³ ×ëåíè, Ê볺íòè òà Àêö³îíåðè ÏðÀÒ «Êè¿âñüêà ì³æíàðîäíà ôîíäîâà á³ðæà»!
Øàíîâí³ ×ëåíè, Ê볺íòè òà Àêö³îíåðè ÏðÀÒ «Êè¿âñüêà ì³æíàðîäíà ôîíäîâà á³ðæà»!
Âèñëîâëþºìî Âàì ñâîþ ïîâàãó òà ïîâ³äîìëÿºìî,… ![]() ÊÀËÅÍÄÀÐÍÈÉ ÏËÀÍ ÐÎÇ̲ÙÅÍÍß ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯ ÏðÀÒ
ÊÀËÅÍÄÀÐÍÈÉ ÏËÀÍ ÐÎÇ̲ÙÅÍÍß ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯ ÏðÀÒ "ÊÌÔÁ"
ÂÈÄ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯
ÎвªÍÒÎÂÍÀ ÄÀÒÀ ÎÏÐÈËÞÄÍÅÍÍß
Ðåãóëÿðíà ð³÷íà ³íôîðìàö³ÿ
Äî 30.04.2019 ð.
Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ… |