• Новини
• Про Товариство
  • Історія
  • Реквізити
  • Контакти
  • Документи
  • Розкриття інформації
  • Річні звіти
  • Квартальні звіти
    • Річний звіт
  • Загальні збори

22.03.2018

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» 

 Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного

 1.  Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1.Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Борисюк Юлія Олександрівна, члени лічильної комісії: Кучер Марія Іванівна, Білявська Яна Юріївна. 

2.Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Борисюк Юлія Олександрівна, члени лічильної комісії: Кучер Марія Іванівна, Білявська Яна Юріївна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

 2.  Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – Голови Правління Мелесика Сергія Володимировича та секретаря Загальних зборів акціонерів – Клімовської Марини Віталіївни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 26 лютого 2018 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

• для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хвилин;
• для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
• усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
• відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів. 

 3.  Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

 4.  Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

 5.  Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2017 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік затвердити. 

 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

 7.  Розподіл прибутку та збитків Товариства.

Проект рішення:

У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році розподіл прибутку не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності у 2017 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

 8.  Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», виклавши його в новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА». 

3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» з правом передоручення.

 9.  Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», виклавши їх в новій редакції.

2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».

3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА». 

 10.  Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

 11.  Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Пастух Ольгу Миколаївну; 
2. Юркову Олену Вікторівну; 
3. Гриб Світлану Григорівну; 

2. Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА». 

 12.  Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

2. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).

3. Обрати Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Правління ПрАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» 

31.07.2020

Шановні Клієнти!

  Висловлюємо Вам свою повагу та повідомляємо, що рішенням позачергових  Загальних зборів (протокол від 30.07.2020)…

27.12.2019

Шановні Члени та Клієнти ПрАТ «Київська міжнародна фондова біржа»!

Вітаємо з Новим роком та Різдвом Христовим! Бажаємо Миру та добробуту, щастя та здоров’я. Нехай разом з Новим роком прийде…

20.03.2019

Шановні Члени, Клієнти та Акціонери ПрАТ «Київська міжнародна фондова біржа»!

Шановні Члени, Клієнти та Акціонери ПрАТ «Київська міжнародна фондова біржа»!     Висловлюємо Вам свою повагу та повідомляємо,…

31.01.2019

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПрАТ

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПрАТ "КМФБ"   ВИД ІНФОРМАЦІЇ ОРІЄНТОВНА ДАТА ОПРИЛЮДНЕННЯ Регулярна річна інформація До 30.04.2019 р. Повідомлення про проведення…

18.01.2019

Шановні Члени та Клієнти ПрАТ «Київська міжнародна фондова біржа»!

Шановні Члени та Клієнти ПрАТ «Київська міжнародна фондова біржа»!     Висловлюємо Вам свою повагу та повідомляємо, що…